中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法

 中國人民銀行令
〔2003〕第4號(hào)

    根據(jù)《全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定》和《中華人民共和國人民幣管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)的規(guī)定，中國人民銀行制定了《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》，經(jīng)2002年12月3日第43次行長(zhǎng)辦公會(huì)議通過，現(xiàn)予公布，自2003年7月1日起施行。

行長(zhǎng)：周小川
二○○三年四月九日

  目 錄

  第一章 總 則

  第二章 假幣的收繳

  第三章 假幣的鑒定

  第四章 罰 則

  第五章 附 則

第一章 總 則

    第一條 為規(guī)范對(duì)假幣的收繳、鑒定行為，保護(hù)貨幣持有人的合法權(quán)益，根據(jù)《全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定》和《中華人民共和國人民幣管理?xiàng)l例》制定本辦法。
    第二條 辦理貨幣存取款和外幣兌換業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)收繳假幣、中國人民銀行及其授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)鑒定貨幣真?zhèn)芜m用本辦法。
    第三條 本辦法所稱貨幣是指人民幣和外幣。人民幣是指中國人民銀行依法發(fā)行的貨幣，包括紙幣和硬幣；外幣是指在我國境內(nèi)（香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)除外）可收兌的其他國家或地區(qū)的法定貨幣。
    本辦法所稱假幣是指?jìng)卧?、變?cè)斓呢泿拧?
    偽造的貨幣是指仿照真幣的圖案、形狀、色彩等，采用各種手段制作的假幣。
    變?cè)斓呢泿攀侵冈谡鎺诺幕A(chǔ)上，利用挖補(bǔ)、揭層、涂改、拼湊、移位、重印等多種方法制作，改變真幣原形態(tài)的假幣。
    本辦法所稱辦理貨幣存取款和外幣兌換業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱“金融機(jī)構(gòu)”）是指商業(yè)銀行、城鄉(xiāng)信用社、郵政儲(chǔ)蓄的業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)。
    本辦法所稱中國人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)，是指具有貨幣真?zhèn)舞b定技術(shù)與條件，并經(jīng)中國人民銀行授權(quán)的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)。
    第四條 金融機(jī)構(gòu)收繳的假幣，每季末解繳中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种?，由中國人民銀行統(tǒng)一銷毀，任何部門不得自行處理。
    第五條 中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)依照本辦法對(duì)假幣收繳、鑒定實(shí)施監(jiān)督管理。

第二章 假幣的收繳

    第六條 金融機(jī)構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)假幣，由該金融機(jī)構(gòu)兩名以上業(yè)務(wù)人員當(dāng)面予以收繳。對(duì)假人民幣紙幣，應(yīng)當(dāng)面加蓋“假幣”字樣的戳記；對(duì)假外幣紙幣及各種假硬幣，應(yīng)當(dāng)面以統(tǒng)一格式的專用袋加封，封口處加蓋“假幣”字樣戳記，并在專用袋上標(biāo)明幣種、券別、面額、張（枚）數(shù)、冠字號(hào)碼、收繳人、復(fù)核人名章等細(xì)項(xiàng)。收繳假幣的金融機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱“收繳單位”）向持有人出具中國人民銀行統(tǒng)一印制的《假幣收繳憑證》，并告知持有人如對(duì)被收繳的貨幣真?zhèn)斡挟愖h，可向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或中國人民銀行授權(quán)的當(dāng)?shù)罔b定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)鑒定。收繳的假幣，不得再交予持有人。
    第七條 金融機(jī)構(gòu)在收繳假幣過程中有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)，提供有關(guān)線索：
    （一）一次性發(fā)現(xiàn)假人民幣20張（枚）（含20張、枚）以上、假外幣10張（含10張、枚）以上的；
    （二）屬于利用新的造假手段制造假幣的；
    （三）有制造販賣假幣線索的；
    （四）持有人不配合金融機(jī)構(gòu)收繳行為的。
    第八條 辦理假幣收繳業(yè)務(wù)的人員，應(yīng)當(dāng)取得《反假貨幣上崗資格證書》。《反假貨幣上崗資格證書》由中國人民銀行印制。中國人民銀行各分行、營業(yè)管理部、省會(huì)（首府）城市中心支行負(fù)責(zé)對(duì)所在省（自治區(qū)、直轄市）金融機(jī)構(gòu)有關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考試和頒發(fā)《反假貨幣上崗資格證書》。
    第九條 金融機(jī)構(gòu)對(duì)收繳的假幣實(shí)物進(jìn)行單獨(dú)管理，并建立假幣收繳代保管登記簿。

第三章 假幣的鑒定

    第十條 持有人對(duì)被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h，可以自收繳之日起３個(gè)工作日內(nèi)，持《假幣收繳憑證》直接或通過收繳單位向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或中國人民銀行授權(quán)的當(dāng)?shù)罔b定機(jī)構(gòu)提出書面鑒定申請(qǐng)。
    中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)和中國人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)無償提供鑒定貨幣真?zhèn)蔚姆?wù)，鑒定后應(yīng)出具中國人民銀行統(tǒng)一印制的《貨幣真?zhèn)舞b定書》，并加蓋貨幣鑒定專用章和鑒定人名章。
中國人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)在營業(yè)場(chǎng)所公示授權(quán)證書。
    第十一條 中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)和中國人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自收到鑒定申請(qǐng)之日起２個(gè)工作日內(nèi)，通知收繳單位報(bào)送需要鑒定的貨幣。
收繳單位應(yīng)當(dāng)自收到鑒定單位通知之日起２個(gè)工作日內(nèi)，將需要鑒定的貨幣送達(dá)鑒定單位。
    第十二條 中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)和中國人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理鑒定之日起15個(gè)工作日內(nèi)，出具《貨幣真?zhèn)舞b定書》。因情況復(fù)雜不能在規(guī)定期限內(nèi)完成的，可延長(zhǎng)至30個(gè)工作日，但必須以書面形式向申請(qǐng)人或申請(qǐng)單位說明原因。
    第十三條 對(duì)蓋有“假幣”字樣戳記的人民幣紙幣，經(jīng)鑒定為真幣的，由鑒定單位交收繳單位按照面額兌換完整券退還持有人，收回持有人的《假幣收繳憑證》，蓋有“假幣”戳記的人民幣按損傷人民幣處理；經(jīng)鑒定為假幣的，由鑒定單位予以沒收，并向收繳單位和持有人開具《貨幣真?zhèn)舞b定書》和《假幣沒收收據(jù)》。
    對(duì)收繳的外幣紙幣和各種硬幣，經(jīng)鑒定為真幣的，由鑒定單位交收繳單位退還持有人，并收回《假幣收繳憑證》；經(jīng)鑒定為假幣的，由鑒定單位將假幣退回收繳單位依法收繳，并向收繳單位和持有人出具《貨幣真?zhèn)舞b定書》。
    第十四條 中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)和中國人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)鑒定貨幣真?zhèn)螘r(shí)，應(yīng)當(dāng)至少有兩名鑒定人員同時(shí)參與，并做出鑒定結(jié)論。
    第十五條 中國人民銀行各分支機(jī)構(gòu)在復(fù)點(diǎn)清分金融機(jī)構(gòu)解繳的回籠款時(shí)發(fā)現(xiàn)假人民幣，應(yīng)經(jīng)鑒定后予以沒收，向解繳單位開具《假幣沒收收據(jù)》，并要求其補(bǔ)足等額人民幣回籠款。
    第十六條 持有人對(duì)金融機(jī)構(gòu)作出的有關(guān)收繳或鑒定假幣的具體行政行為有異議，可在收到《假幣收繳憑證》或《貨幣真?zhèn)舞b定書》之日起60個(gè)工作日內(nèi)向直接監(jiān)管該金融機(jī)構(gòu)的中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)申請(qǐng)行政復(fù)議，或依法提起行政訴訟。
    持有人對(duì)中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)作出的有關(guān)鑒定假幣的具體行政行為有異議，可在收到《貨幣真?zhèn)舞b定書》之日起6０個(gè)工作日內(nèi)向其上一級(jí)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)行政復(fù)議，或依法提起行政訴訟。

第四章 罰 則

    第十七條 金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一，但尚未構(gòu)成犯罪的，由中國人民銀行給予警告、罰款，同時(shí)，責(zé)成金融機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)主管人員和其他直接責(zé)任人給予相應(yīng)紀(jì)律處分：
    （一）發(fā)現(xiàn)假幣而不收繳的；
    （二）未按照本辦法規(guī)定程序收繳假幣的；
    （三）應(yīng)向人民銀行和公安機(jī)關(guān)報(bào)告而不報(bào)告的；
    （四）截留或私自處理收繳的假幣，或使已收繳的假幣重新流入市場(chǎng)的。
    上述行為涉及假人民幣的，對(duì)金融機(jī)構(gòu)處以1000元以上5萬元以下罰款；涉及假外幣的，對(duì)金融機(jī)構(gòu)處以1000元以下的罰款。
    第十八條 中國人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)有下列行為之一，但尚未構(gòu)成犯罪的，由中國人民銀行給予警告、罰款，同時(shí)責(zé)成金融機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)主管人員和其他直接責(zé)任人給予相應(yīng)紀(jì)律處分：
    （一）拒絕受理持有人、金融機(jī)構(gòu)提出的貨幣真?zhèn)舞b定申請(qǐng)的；
    （二）未按照本辦法規(guī)定程序鑒定假幣的；
    （三）截留或私自處理鑒定、收繳的假幣，或使已收繳、沒收的假幣重新流入市場(chǎng)的。
    上述行為涉及假人民幣的，對(duì)授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)處以1000元以上5萬元以下罰款；涉及假外幣的，對(duì)授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)處以1000元以下的罰款。
    第十九條 中國人民銀行工作人員有下列行為之一，但尚未構(gòu)成犯罪的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依法給予行政處分：
    （一）未按照本辦法規(guī)定程序鑒定假幣的；
    （二）拒絕受理持有人、金融機(jī)構(gòu)、授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)提出的貨幣真?zhèn)舞b定或再鑒定申請(qǐng)的；
    （三）截留或私自處理鑒定、收繳、沒收的假幣，或使已收繳、沒收的假幣重新流入市場(chǎng)的。

第五章 附 則

    第二十條本辦法自2003年7月1日起施行。
    第二十一條本辦法由中國人民銀行負(fù)責(zé)解釋。